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客户案例二

重庆时时全天计划50期“转圈”转账绕晕你!厦门

  6月21日,市民小王接到“微粒贷”短信提醒称,即日起“微粒贷”恢复办理业务,收到该短信的用户可以提高贷款额度到6.5万元,并附带一个下载网址链接。

  小王接到短信后,通过短信提供的链接地址下载了“微粒贷APP”,并在上面输入个人身份信息,提交了贷款申请。

  在等待放款过程中,小王收到平台客服消息称,因小王操作失误,卡号输入错误,需要重新激活解冻账号,缴纳贷款金额30%的解冻金至客服提供的账户,解冻金将随着贷款返还。

  民警提醒说,非官方应用市场下载的软件不可信!正规贷款平台为了能够确保准时收到还款,一定是要求借款人必须有还款能力的,因此不会存在刷流水、做身份的操作。所以,任何在放款之前声称帮忙伪装身份,帮忙做流水,帮忙贷款成功的都是骗子。

  警方提醒说,骗子以“办银行卡用于做流水”为名,获得当事人信任,因办理的新卡确为当事人名下。所以,骗子第一次从旧卡转入新卡20000元的操作,并不能直接获得20000元钱款。于是,骗子开始第一步,将钱款再次退回到当事人名下,更加做实“刷流水”名义。而此时,当事人已经深信不疑,更加确信操作的所有动作都是用于“包装身份”,才能“放款更快,放款更多”,因此当骗子提出转账到不属于自己名下的银行卡要求时,当事人毫不怀疑,直接“惟命是从”。

  在这起案件中,骗子首先假装能够帮忙“包装”的公司,再假装金融公司经理,轮流上线,绕晕当事人。骗子在实施骗术时,采取通电话指导操作模式,让当事人没有思考时间,更容易上当受骗。

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